日期：2018-4-13（原创文章,禁止转载）
信报讯（记者张一天）人民银行营业管理部、北京市住建委、北京银监局20日联合发布通知，要求从5月1日起加强反洗钱金哈尔滨最好的癫痫病医院、存量房交易资金监管专用账户进行资金支付；如发生退款行为，应按原支付途径，将资金退回出卖人和买受人银行账户。
负责人表示，按照反洗钱法律法规的规定，特定非金融机构履行反洗钱义务，应建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等。
由于北京地区房地产行业反湖北癫痫病专业医院洗钱工作刚刚起步，考虑到房地产行业的实际情况，《通知》将履行反洗钱义务的要求主要集中在交易双方的身份识别方面。《通知》要求房地产开发企业售房、房地产经纪机构提供二手房买卖经纪服务时，应要求房屋交易当事人购房款以银行转账的方式支付，且必须使用出卖人和买受人的银行账户，通过预售资金、存量房交易资金监管专用账户进行资金支付；如发生退款行为，应按原支付途径，将资金退回出卖人和买受人银行账户。确需使用现金支付的，需经由买卖双方银行账户完成癫痫突然发作的原因，办理该业务的商业银行需按照反洗钱相关规定，对当日单笔或累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存报告大额交易。
房地产开发企业、房地产经纪机构在售房、提供经纪服务中，有承担识别可疑交易的义务和责任。发现可疑交易行为，应向反洗钱行政主管部务中获得的出卖人和买受人身份信息，应当妥善保管，并予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
据了解，该规定将从今年5月1日癫痫病可以治愈吗起实行。
